uzluga.ru
добавить свой файл
1



Открытое акционерное общество




«Стройдеталь»





УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Стройдеталь»

«16» июня 2011 г.

Протокол №б/н от 16 июня 2011 г


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Стройдеталь»

28 апреля 2011 г.

Протокол № 58 от «28» апреля 2011 г.


Председатель Совета директоров

_________________ /Стрельцов В.Ю./


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2010 год



Генеральный директор ________________

О.Н. Грудинин


Главный бухгалтер _________________


З.Э. Криволапова



I. Положение общества в отрасли.


Основными видами деятельности общества являются:

- производство пенополиэтиленовой продукции «Вилатерм» и «Пленэкс»;

- реализация коммерческой продукции для строительства;

- сдача в аренду нежилых помещений.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- снижение спроса в связи с уменьшением объемов строительства;

- повышение цен на сырье.



Общие тенденции развития отрасли «Производства строительных отделочных материалов» в отчетном году ОАО «Стройдеталь» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

2010 год охарактеризовался стабильным спросом на продукцию, а соответственно высокой загрузкой производственных мощностей. Показатели производства и реализации продукции превысили докризисный уровень.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Стройдеталь» соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

главным фактором, сдерживающим рост производства и доходности эмитента, является общероссийское снижение объемов производства во всех отраслях. В целом результаты своей деятельности общество оценивает как хорошие.


Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «Стройдеталь» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- освоение новых рынков сбыта продукции;

- Развитие торговой деятельности Общества;

- освоение новых видов продукции.


По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- стабильный спрос и сбыт производимых товаров;

- возможность гибкого изменения цен на собственную продукцию при изменении стоимости сырья;

- устойчивое финансовое положение.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- резкое повышение цен на сырье для производства продукции;

- снижение конкурентоспособности продукции по цене и качеству;

- увеличение тарифов на перевозки, особенно на фоне увеличивающихся отгрузок готовой продукции в регионы.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Стройдеталь» предполагают использовать следующие возможности:

- продуманная и эффективная система реализации товара, является основным фактором успешной работы в основной области деятельности общества;

- политика предприятия в области качества ориентирована на удовлетворение существующих и ожидаемых потребностей заказчиков, обеспечение условий эффективного развития производства;

- расширение рынков сбыта, увеличение объемов реализации, поддержание стабильности производства;

- основная стратегическая задача - удовлетворить потребности рынка в комплексном оснащении строительных объектов качественными комплектующими с высоким уровнем потребительских свойств для строительства объектов промышленного, гражданского, складского, торгового, спортивного назначения.


На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Стройдеталь» являются:


- Компания ИЗОКОМ. Торговая марка – ИЗОКОМ (собственность компании).

ООО «Изоком» - производственная компания в Московской области г. Наро-Фоминск;

- Компании РОЛС Изомаркет. Торговая марка – Энергофлекс (собственность компании), Ярославская обл. г. Переславль-Залесский;


- Завод ЛИТ. Торговые марки: Пенофол (собственность компании); Тилит (собственность компании), Ярославская обл. г. Переславль-Залесский;


- НЕОСТРОМ. Торговые марки: Теплофлекс, Неофлекс(собственность компании); Теплофол, Неофол, Энергофол (собственность компании), Московская обл. Истринский район, п. Румянцево


- Компания ГАМАРТ. Торговая марка: JERMAFLEX (собственность компании), Московская обл. г. Пушкино;


- Нелидовский завод Пластмасс. Торговая марка – ИЗОНЕЛ (собственность компании), Тверская область, г. Нелидово;


- Компания «Уралпластик-Н». Торговая марка Пенотерм (собственность компании),

г. Екатеринбург.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

С появлением у потребителя возможности выбора, конкурентоспособность стала зависеть не только от объёмов производства, но и от наличия широкой ассортиментной линейки, гибкой системы скидок, отработанной системы поставок.


Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

ОАО «Стройдеталь» предлагает широкий выбор изоляционных материалов из вспененного полиэтилена в виде рулонов, матов, уплотнительных жгутов, трубной изоляции, изоляции для систем кондиционирования. Сегодня реализуемая продукция делится на три равнозначных по объемам сектора. Это трубная изоляция, рулонные материалы толщиной 8–10 мм, которые используются в конструкции «плавающий пол», под цементными стяжками в качестве тепло- и звукоизолирующего слоя, а также рулонные материалы ламинированные фольгой или металлизированной плёнкой которые используются в конструкциях, где есть необходимость использовать эффект отражения теплового излучения.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества


В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Производство пенополиэтиленовой продукции «Вилатерм» и «Пленэкс».

- Реализация коммерческой продукции для строительства.

- Сдача в аренду нежилых помещений.


Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Стройдеталь», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По направлениям деятельности:

1) производство пенополиэтиленовой продукции «Вилатерм» и «Пленэкс» можно отметить следующие основные достижения:

- реализация готовой продукции в 2010 году увеличилась на 35,8 % по сравнению с 2009 г.;

2) реализация коммерческой продукции можно отметить следующие основные достижения:

- реализация коммерческой продукции увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 17,6%.;

3) сдача в аренду нежилых помещений:

- реализация увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 1,9 %.


Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Стройдеталь» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 5 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета).


Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, (а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет http://www.stroydetal.ru).

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.


III. Перспективы развития акционерного общества.


Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 1 полугодие 2011 года и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:


Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 1 полугодие 2011 года


Наименование показателя

Отчетный год

1 полугодие 2011 года

Объём продаж (выручка)

343 862

176 452

Производительность труда

522,2

418,5

Прибыль

17189

9852

Соотношение собственных и заемных средств


-


-


IV. Состояние чистых активов Общества


Показатели (в тыс. руб.)

2008 год

2009 год

2010 год

Стоимость чистых активов

124 796

183 495

187 942

Размер уставного капитала

60 088

60 088

60 088


V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.


Вид энергетического ресурса

Объём потребления

в натуральном выражении

Единица измерения

Объём потребления, тыс. руб.

Атомная энергия

-

-

-

Тепловая энергия

-

-

-

Электрическая энергия

6 521,232

тыс.кВт.час

45 569,36

Электромагнитная энергия

-

-

-

Нефть

-

-

-

Бензин автомобильный

59,212

тн.

1 483,085

Топливо дизельное

30,672

тн.

659,969

Мазут топочный

-

-

-

Газ естественный (природный)

1 145,9

тыс.м3

3 325,896

Уголь

-

-

-

Горючие сланцы

-

-

-

Торф

-

-

-

Другое:

-

-

-

-










VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.


В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:



Дивидендный период

Категория (тип) акций

Размер дивиденда на одну акцию, руб.

Всего начислено/ всего выплачено руб.

2009 год

Обыкновенные

10,15

940 041

Привилегированные

-

-

9 месяцев 2010 года

Обыкновенные

60,91

5 572 256

Привилегированные

-

-



Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось 17 июня 2010 года, срок выплаты дивидендов – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об этом общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 27 декабря 2010 года, срок выплаты дивидендов – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об этом общим собранием акционеров.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставление акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества.


VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.


Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- дефицит на российский полиэтилен высокого давления (ПВД), являющийся основным сырьём для ОАО «Стройдеталь»;

- рост цен на полиэтилен высокого давления (ПВД) и изобутановую фракцию;

- рост цен на энергоносители.

В 2010 году существенно выросли объёмы отгрузок на крупные сетевые магазины Москвы и регионов, что обострило проблемы логистики, скачок цен на топливо значительно повлияло на доставку продукции в регионы, а, следовательно, на ценообразование.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- ОАО «Стройдеталь» в течение 2010 года внедряло новые технологии производства, совершенствовало внутреннюю структуру, что позволило предприятию остаться в числе крупнейших производителей теплоизоляции из вспененного полиэтилена.

В целом, эмитент оценивает результаты своей деятельности как хорошие. Главным фактором, сдерживающим рост производства и доходности эмитента, является общероссийское снижение объемов производства во всех отраслях.


VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества


В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17 июня 2010 года в Совет директоров были избраны:


Председатель Совета директоров: Стрельцов Владислав Юрьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 30.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 30.62


Члены Совета директоров:


1. Васильева Надежда Викторовна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


2. Грудинин Олег Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 30.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 30.62


3. Стрельцова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


4. Ячник Олег Евгеньевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 0,99

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,99


До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17 июня 2010 года, в Совет директоров общества также в течение 2010 года входили следующие лица:


Председатель Совета директоров: Стрельцов Владислав Юрьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 30.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 30.62


Члены Совета директоров:


1. Васильева Надежда Викторовна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


2. Грудинин Олег Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 30.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 30.62


3. Стрельцова Татьяна Викторовна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


4. Ячник Олег Евгеньевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 0,99

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,99


В течении 2010 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: сделок не совершалось.


IX. Состав исполнительных органов акционерного общества


В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление.


Генеральным директором является: Грудинин Олег Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 30.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 30.62


Членами коллегиального исполнительного органа являются:


1. Грудинин Олег Николаевич – Председатель

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: 30.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 30.62


2. Бодолан Марина Николаевна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


3. Князева Юлия Игоревна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


4. Мальченко Венедикт Венедиктович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


5. Отраднов Андрей Геннадиевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет


X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества по результатам 2010 года.


По итогам 2010 года вознаграждения членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составили 3 000 000 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Общества», являются расширение номенклатуры и увеличение объема поставок продукции и товаров.


XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.


Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Стройдеталь» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.


XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году


Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году не совершалось


XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году


Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году не совершалось.


XIV. Дополнительная информация для акционеров


Уставный капитал общества равен 60 088 050 рублям и разделен на 98 505 штук обыкновенных акций номиналом 610.


Регистратором ОАО «Стройдеталь» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»:

Адрес (адреса): 107023, г. Москва ул. Буженинова д.30

Контактные телефоны регистратора: (495) 964-22-52

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-00-339

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 27.12.2005


По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 129329, Москва, улица Кольская, дом 8

Контактные телефоны: (495) 733-97-11


По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 129329, Москва, улица Кольская, дом 8

Контактные телефоны: (495) 733-97-11