uzluga.ru
добавить свой файл
Внесены решением годового

Общего собрания акционеров

от 27 июня 2011 года

(протокол б/н от 30 июня 2011 года)


ИЗМЕНЕНИЯ

В Положение о Совете директоров

Открытого акционерного общества

«Якутская топливно-энергетическая компания»

1) Наименование статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ».

2) Пункт 3.1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Совет директоров Общества состоит из Председателя, заместителя Председателя и членов Совета директоров. Председатель, заместитель Председателя и члены Совета директоров именуются далее члены Совета директоров».

3) Пункт 3.2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа (количественного состава) членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров».

4) Пункт 3.4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя Совета директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов».

5) Статью 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. По решению Совета директоров, принятому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, в составе Совета директоров могут создаваться комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Состав и компетенция комитетов Совета директоров определяются решением об их создании и положением, утверждаемым Советом директоров».


Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» И.Л. Демидов