uzluga.ru
добавить свой файл


Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «ТОР»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
^

ОАО «ТОР»


1.3. Место нахождения эмитента

107023, г. Москва, ул. Суворовская, д. 27, стр. 1.

1.4. ОГРН эмитента

1027700126882

1.5. ИНН эмитента

7718014080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04502-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

tor-10.narod.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое


2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

23.04.2009 года, г. Москва, ул. Суворовская, д.27, стр.1

2.4. Кворум общего собрания.

В собрании участвовали 8 акционеров Общества, владеющих 242294,6 голосами, что составляет 96,65% от общего количества голосующих акций. Собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование.

1.Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии СОБРАНИЯ.

2.Утверждение годового отчета ОБЩЕСТВА по итогам работы за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОБЩЕСТВА, а также распределение прибылей (убытков) по результатам 2008 финансового года.

3.Избрание ревизора ОБЩЕСТВА на 2009 год.

4.Утверждение Аудитора ОБЩЕСТВА на 2009 год.

5. Покрытие убытков, образовавшихся за 2008 год, нераспределенной прибылью прошлых лет.

6. Разное.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием, итоги голосования.

I. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ «ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И СЧЕТНОЙ КОМИССИИ СОБРАНИЯ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

1.1.Ввиду малочисленного состава присутствующих акционеров не изби­рать счетную комиссию, а избрать председателя и секретаря и наделить последнего полномочиями счетной комиссии (в части фиксирования ито­гов голосования, подсчета голосов). Председателем собрания акционеров избрать Орехина А.Н., секретарём собрания Суслову И.Н.

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

II. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД,, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕР­СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ (УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬ­ТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА» ВЫСЛУШАЛО:

Вопросы от Золотова И.И. :

1. На какие средства производился ремонт основных средств, привлекались ли кредиты?

2. Оправданы ли такие расходы в кризисный период?

Отвечает главный бухгалтер Силантьева Л.Д.

- Ремонт основных фондов производился за счет собственных средств Общества, накопленных в предыдущие периоды.

- Считаю, что поддержание недвижимого имущества в нормальном состоянии является одной из составляющих статей расхода, связанной с осуществлением основного вида деятельности Общества, а именно сдачи имущества в аренду. И тем более в кризисный период, так как это повышает ее (недвижимости) конкурентоспособность.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

2.1.Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 акционеров, «Против» - 1 акционер.

2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

2.3. По результатам деятельности общества в 2008 году получен чистый убыток в размере 1735803,00 рублей, так как значительные средства (1906192,00 руб.) истрачены на ремонт недвижимого имущества. По состоянию на 31.12.2008 г. Общество имеет нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3224722,00 рубля и убыток в размере 1735803,00 руб. В связи с этим генеральный директор, Орехин А.Н. предлагает:

  • Дивиденды за 2008 год не объявлять и не выплачивать;

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

III. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ «ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

3.1. Избрать ревизором ОБЩЕСТВА на период 2009 г. Селимову Милию Рагмиевну (письменное согласие имеется).

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

IY. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить на 2009 год ЗАО «СВ-Аудит»

Юридический адрес:123056, Москва, ул. Васильевская, д. 4.

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО

Y. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ «ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ЗА 2008 ГОД, НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛЬЮ ПРОШЛЫХ ЛЕТ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: НАПРАВИТЬ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ОТЧЕТНОГО ГОДА ЧАСТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ В РАЗМЕРЕ 1735803,00 РУБЛЯ.

  • ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 акционеров , «Против» - 1 акционер.

YI. СОБРАНИЕ ПО ВОПРОСУ «РАЗНОЕ»:

ОРЕХИН А.Н.: Какие будут вопросы и предложения?

Вопросов больше нет.

Повестка дня исчерпана.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор







Орехин А.Н.







(подпись)










3.2. Дата “

23



апреля

20

09

г.

М.П.