uzluga.ru
добавить свой файл

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения


1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование)


Открытое акционерное общество «Автозапчасть»


1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента


ОАО «Автозапчасть»


1.3. Место нахождения эмитента


г.Воронеж ул.Димитрова, д.51



1.4. ОГРН эмитента


1023601529555


1.5. ИНН эмитента

3661003140


1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом


40498-А


1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации

http:// www.sphera-cppb.narod.ru/




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания — совместное присутсвие

2.3. Дата и место проведения общего собрания 23.05.2008 г.Воронеж ул.Димитрова д.51

2.4. Кворум общего собрания - 87,62%

    1. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

  1. Избрание членов счётной комиссии Общества

Загорцева Елена Михайловна «ЗА» 85,51% «против» 6.02% «воздержался» 0,02%

Расторгуева Валентина Дмитриевна «ЗА» 85,51% «против» 6,00% «воздержался» 0,02%

Соловьева Екатерина Юрьевна «ЗА» 85,56% «против» 6,02% «воздержался» 0,02%

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по итогам 2007 года Общества.


«ЗА» - 24083, «ПРОТИВ» - 1608, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1024

^ 3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества

«ЗА» 23979 «против» 1716 «воздержался» 1020

4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

КРИВОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧ 23976

ЛАТЫНИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 23996

СНЕСАРЕВ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 24026

ВОЛГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 23958

ЛАТЫНИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 23956

ДОЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 18778


5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Сысоев Сергей Евгеньевич «ЗА» 9548

Ефимова Татьяна Георгиевна «ЗА» 9559

Тюленева Светлана Анатольевна «ЗА» 10724

6. Утверждение аудитора Общества

«За» 24152 «Против» 2517 «Воздержался» 1028

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1 вопрос: Избрать членов счетной комиссии в следующем составе:

Загорцева Елена Михайловна

Расторгуева Валентина Дмитриевна

Соловьева Екатерина Юрьевна

2 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по итогам 20087года Общества.

^ 3 вопрос: Дивидендов Общества не выплачивать

4 вопрос: Избрать в состав Наблюдательного Совета Общества следующих кандидатов:

КРИВОВ СЕРАФИМ СЕРГЕЕВИЧ

ЛАТЫНИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

СНЕСАРЕВ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ВОЛГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛАТЫНИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ

4 вопрос: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Сысоев С.Е.

ЕФИМОВА Т.Г.

Тюленева С. А.

5 вопрос: Утвердить аудитором Общества - ООО «Колсалдинг».

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 23.05.2008




3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ С.С. Кривов

(подпись)

3.2. Дата 23.05.2008